Elearning
Cliente destacado

Cencosud

Prevención de Lavado de Activos

CASO 1
Curso E-learning

Prevención de Lavado de Activos


El lavado de activos y el financiamiento del terrorismo constituyen delitos gravísimos por las consecuencias sociales, políticas y económicas que implican. Todos los grandes actores de la economía mundial comenzaron a tomar medidas para combatirlo, prevenirlo y mitigar sus consecuencias. Cencosud posee la firme convicción de luchar contra este flagelo que encubre otros delitos aún más graves; que dañan no sólo a las empresas sino al conjunto de la sociedad.

Actívica, conjuntamente con el departamento de Servicios Financieros de Cencosud, concibió este programa de formación de 2 horas para ser utilizado por los miembros de Tarjeta Más (empresa del Grupo). El curso PLAyFT abarca el contexto mundial de esta problemática, sus consecuencias en la vida diaria de las personas, la normativa y legislación nacional e Internacional, los procedimientos para su reporte y las especifidades del sector.
Ficha País: Argentina
Idiomas: Castellano
Público usuario: 2.000
Clientes Destacados
Conozca los proyectos más innovadores y exitosos en formación corporativa:

Contáctenos

Atención Telefónica
Argentina: +54 11 4551 6601
Estados Unidos: +1 610 788-2735
A
Datos requeridos
Enviando